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当骗子都懂得总结经验、举一反三时,正规经营的玩具厂商如果不多留个心眼,随时会成为“待宰的羔羊

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浏览:- 发布日期:2016-09-13 14:14:00【
以推销玩具为名,向玩具店实施诈骗
中新网湖北新闻9月7日电 湖南籍男子谢某等3人组团,以推销处理玩具为名,采取掉包、以劣充好、以少充多等方式,流窜枝江、长阳、远安等地诈骗数家玩具店、童装店老板的现金。警方经缜密侦查,锁定嫌疑人顺线追踪。3日,该团伙到远安县城区一玩具店行骗成功逃离时,被一路跟踪的长阳警方民警当场擒获。4日,3名嫌疑人被依法给予刑拘。
8月30日下午,长阳警方接到龙舟坪城区一家童装店老板张某报警称,被人以推销玩具为由实施诈骗,损失6780元。民警了解到,当天上午,有名操外地口音的中年女子到店里,自称是广东一家玩具厂的销售人员,长期专门给宜昌各个雅思超市供货,今年8月经营商终止与厂家合作,特意委托销售人员将超市余货收走,因运输不便,公司允许他们低价处理这批玩具。张某看到来人拿出来的玩具样品做工精美,式样新意,价格低廉,觉得有赚头,便以6780元的价格买下这批玩具。下午,张某打开纸箱准备上货架时发现,里面却都是粗糙低劣的小玩具,而且数量也少了许多,意识到上当受骗的老板赶忙报警。
经审讯,被抓获的谢某(女)、刘某是湖南邵阳人,陈某是广东电白人,两地都是警方通报的各类诈骗犯罪的高发地区。今年以来,3人从网上购买用于诈骗的劣质玩具,开车游走各地,以玩具厂家停止和超市等商家合作、低价处理余货等为名诱骗受害人上当,然后通过掉包、以劣充好、以少充多等方式,对玩具店、童装店的老板实施诈骗。经初步查证,该团伙先后流窜长阳、远安、枝江和荆门等地作案十余起,诈骗金额数万元。3名嫌疑人随后被警方给予刑拘,案件正在进一步审理之中。
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相似骗术此前已有先例。据中新网柳州3月14日消息:广西柳州市警方14日通报,湖南、湖北的10名男子结成团伙,以推销玩具为名,采取掉包、以少充多等方式,流窜多省区实施诈骗。该团伙日前到广西三江侗族自治县行骗时,被当地警方擒获。
3月10日上午10时,三江县公安局接到群众报警,称该县斗江镇被人以推销玩具为由实施诈骗,损失数千元。民警了解到,受害人为斗江镇一商店老板,当日上午9时30分左右,有两名年轻男子驾驶一辆灰色的五菱小汽车来到其位于路边的商店,两名男子自称是某知名奶粉品牌的营业员,前段时间公司搞活动,购买其奶粉有礼品送,有部分礼品没送出,公司允许他们将这些礼品低价出售。老板看到两人拿出来的礼品样品做工精美,价格低廉,觉得有赚头,便要了10 箱。老板在开箱点数时,两男之中的一人拿出一辆玩具小汽车不停地向老板介绍其功能,另一人则催促早点付款,两人拿到钱后快速驶离了现场。之后老板打开纸箱,里面却都是粗糙低劣的小玩具,意识到上当受骗的老板赶忙报警。
被抓获的10名犯罪嫌疑人中,周某生与周某涛等人、谢某群与谢某民均为父子关系,两名姓吴的嫌疑人则是兄弟关系,自去年以来,这10人结成团伙,流窜在湖北、湖南、贵州、广西等地,他们从网上购进用于诈骗的玩具,提前发货到准备作案地点,游走于各地行骗。他们以推销玩具为名,通过掉包、以少充多等方式,对商店的老板实施诈骗,先后作案数十起。

以“加工玩具”为诱饵骗取财物
汕头公安局在年初公布,汕头龙湖警方在加强社会治安清查整治中,抓获一名福建安溪籍可疑男子林某辉,经审查破获多起网络诈骗案件。犯罪嫌疑人林某辉在网上发布虚假信息,以“加工玩具”为诱饵,骗取多人财物18万多元。
经查,林某辉自2015年6月租住在汕头市龙湖村某住宿部,随后在网络上购买了许某、卞某的身份证及中国农业银行帐户,又在多个网站平台发布虚构的加工玩具要约信息,诱骗多名网民与其联系。通过电话或QQ交谈骗取对方信任后,林某辉以要付还运费、交纳授权手续费、货物保险金等为借口,诱使对方汇款至其使用的他人银行帐户,所得赃款被林某辉挥霍一空。截至目前,已有7名受害人向公安机关报案,其中2015年9月12日,黄某被林某辉骗去人民币8200元,其他6人每人被林某辉骗去人民币6000多元不等。
去年10月份,龙湖警方在龙湖村一出租屋将林某辉抓获归案。

玩具厂前业务员借装购货诈骗30万货物
人民网青岛2012年7月2日电  一名浙江籍青年男子因以前曾在玩具厂当业务员,对玩具生产销售有了一定的了解,在辞职后他便动起了歪脑筋,他先后向山东、江苏、广东等三个省的多个玩具生产商借装购货,但却在付款时逃得无影无踪,近日,山东省莱西市警方最终将这名男子抓获,并为受害人追回了30余万元的经济损失。
2012年5月份,莱西警方接到辖区一玩具企业报警称:有一名浙江籍男子颜某(45岁,浙江省温州市人)于2010年五、六月份时,以购买玩具为由,采取先发货后付款的手段,诈骗了该企业生产的玩具一宗,价值10万元。
颜某到案后,很快便供认了自己的犯罪行为,据其交待:当时他从姐夫的公司辞职后,因一时没有了生活来源,遂产了利用其以前的业务员身份,以购买玩具为由,采取先发货后付款的手段,向他所结识的山东莱西、江苏扬州、广东等多个玩具生产商实施诈骗,总金额达30余万元。后这些玩具生产商发现颜某只要货却不给钱,遂纷纷不再给其发货并要求其立即货款,这时颜某便进行藏匿,不再与他们联系,因找不到颜某,玩具生产商便找到了颜某曾在的公司,这时大家才知道,颜某早已不在原公司担任业务员,遂纷纷向警方报警。
颜某因涉嫌合同诈骗已被莱西警方依法刑事拘留。颜某的家属积极为受害人退赔了30余万元的货款。

以卖玩具为名利用QQ实施诈骗
东莞常平公安分局在推进“飓风2016”各专项打击整治行动过程中,成功侦破一宗诈骗案,并赴汕头市将犯罪嫌疑人抓捕归案。
据办案民警介绍,2月8日,常平公安分局站前派出所接事主肖某锋报案,称其被一个QQ用户以卖玩具为名诈骗,向对方提供的户主为姚某宇的汕头市银行账号汇了9544元人民币,但对方没有寄货,导致财物损失。
接报后,常平公安分局高度重视,立即从刑侦大队、派出所抽调精干警力组成专案组展开侦查。专案组经多方调查走访、取款录像分析和研判,确定了余某群(男,28岁,广东省汕头市人)有重大作案嫌疑。3月9日,在市公安局相关部门及汕头当地公安机关的协助下,专案组赶赴汕头市澄海区莲上镇,在一加油站内趁嫌疑人余某群在加油期间,将其抓获归案。
经审讯,嫌疑人余某群对诈骗肖某锋的犯罪事实供认不讳。经查,犯罪嫌疑人余某群没有同伙,其持有的户主为姚某宇的银行卡是从一名叫“阿凯”的男子手中以500元人民币购得。同时,嫌疑人余某群交代其于2015年5月份开始,利用类似的手法还诈骗了其余5人,共诈骗金额约2万元人民币。嫌疑人余某群随后被公安机关依法刑事拘留。


玩具巨头美泰也难以幸免
2015年5月,美国美泰公司卷入了一起邮件诈骗案,涉案金额达327.5万美元,超过2000万人民币。而诈骗人用于收款的账户,来自大洋彼岸的中国浙江温州市。
当地一位知情人向媒体记者透露,犯罪嫌疑人以收购新公司为名,通过假冒CEO的身份实施诈骗。而公司的财务总监,在收到所谓“公司高层”的邮件指示后,在没有向其他高层核实的情况下,就将巨款汇了出去。
一位网络安全工程师分析认为,犯罪嫌疑人,很可能是通过非法的黑客技术,获取了美泰公司高管工作邮箱的信息,然后实施的诈骗。
网络安全工程师:公司的这个案件,我猜测就是黑客通过钓鱼或者木马的方式,它已经获取到了邮箱的权限,他能够阅读邮箱里面的内容,以及监听往来邮件的内容,并且分析邮件收发人的相关信息,包括了解邮件中往来人的职务啊等等。那么在摸清楚情况之后呢,就利用邮件下达了汇款的指令,并最终导致这家企业被骗。
小结
各种玩具诈骗案例层出不穷,但万变不离其宗,厂商只要规范化运营,拿货从正常渠道拿,发货认真核实客户信息,一切按正规程序走,遇到“好事”更要小心谨慎,莫贪小便宜,骗子一般难以下手;而一旦发生损失,应立即报警,绝不纵容。

诈骗




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